Почему проверка контрагента по ИНН незаменима в деловых отношениях

В современном деловом мире крайне важно защитить себя от мошенничества и недобросовестных контрагентов. Проверка контрагента по идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) является важным инструментом для минимизации рисков, связанных с ведением бизнеса.

Что такое ИНН и почему он важен?

ИНН — это уникальный номер, присваиваемый каждому юридическому и физическому лицу, зарегистрированному в налоговой службе. Он служит идентификатором для налоговых и других деловых операций. Контрагента по ИНН проверить позволяет получить доступ к следующим данным:

• Полное наименование организации или ФИО физического лица.
• Юридический адрес.
• ОГРН/ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер юридического лица/индивидуального предпринимателя).
• Статус налогоплательщика (действующий, ликвидированный и т.д.).
• Наличие задолженности перед налоговой службой.

Почему проверка контрагента по ИНН необходима?

Проверка контрагента по ИНН дает многочисленные преимущества, в том числе:

• Защита от мошеннических схем. Проверка помогает выявить недобросовестных контрагентов, которые могут использовать поддельные или недействительные ИНН для сокрытия своей деятельности.
• Снижение рисков неисполнения договорных обязательств. Проверка позволяет убедиться в надежности и стабильности контрагента. Это снижает риск того, что вторая сторона не сможет выполнить свои обязательства по договору.
• Защита репутации. Ведение бизнеса с недобросовестными контрагентами может негативно повлиять на репутацию вашей компании. Проверка помогает избежать таких рисков.
• Соблюдение законодательства. Некоторые отрасли требуют, чтобы компании проверяли контрагентов по ИНН в соответствии с требованиями AML/CFT (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
• Доступ к дополнительной информации. Проверка контрагента по ИНН предоставляет доступ к базе данных налоговой службы, что может предоставить ценную информацию о финансовом положении и деятельности компании.

Проверка контрагента по ИНН является неотъемлемой частью ведения бизнеса в современных условиях. Она помогает защитить компании от мошенничества, снижает риски неисполнения договорных обязательств, защищает репутацию и обеспечивает соответствие законодательным требованиям. Рекомендуется сделать проверку контрагента по ИНН обязательной процедурой перед заключением любых сделок, особенно если речь идет о крупных контрактах или длительном сотрудничестве.