Денежные операции россиян попадут под контроль государства

С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Какие операции с наличными попадут под контроль властей, агентству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Согласно «антиотмывочному» закону, под контролем государства окажутся почтовые переводы от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи от 100 тысяч рублей, любые операции с наличностью в размере более 600 тысяч рублей, а также ставки в лотерее, превышающие 600 тысяч рублей.

Кроме того, контролироваться будут все расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму 3 млн рублей и более.

Соответственно, банки, отделения почты, риелторы и нотариусы будут передавать в Росфинмониторинг сведения об операциях, превышающих установленные лимиты. За нарушения банковские счета заблокируют, а информацию о подозрительном движении средств передадут в налоговую или МВД.

Дорофеев пояснил, что таким образом власти «сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы», уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов.

Эксперт уверен, что нововведение не отразится на добросовестных игроках, но усложнит жизнь организациям, ведущим двойную бухгалтерию.