Банковские переводы россиян попадут под жёсткий контроль

Госдума намерена разрешить Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы россиянам и юрлицам из стран, которые будут включены в закрытый перечень. Об этом сообщают «Ведомости».

Такие поправки предложили внести в закон, запрещающий российским гражданам и юрлицам участвовать в работе нежелательных коммерческих организаций за пределами России.

«Росфинмониторингу дадут право отслеживать все переводы НКО, а также любые денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы», — сообщают «Ведомости».

О каких странах идёт речь, в Росфинмониторинге не ответили. Предполагается, что перечень подпадающих под контроль стран будет иметь ограниченный доступ.

Судя по тексту поправок, сами организации и люди не должны будут отчитываться о денежных поступлениях, но им придётся более внимательно следить, откуда приходят деньги, поясняет глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская.

Юрист Яна Семеняка указывает, что в поправках нет исключений в части операций из-за рубежа, которые не будут подвергнуты контролю Росфинмониторинга, а следовательно, и банков. Проверке также могут подвергнуться родственники.

Она рекомендует всем, кто регулярно получает валютные переводы из-за границы, подготовить обоснование источника происхождения денежных средств, причины их получения, а также предупредить отправителя средств о возможном запросе дополнительных документов на отправляемые им суммы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.