В городе
Главная
Новости
ОбъявленияНародный бренд
Народный брендДосуг
ФотоПолиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
0
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024.
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
219
Раздел: Право
Источник: НТС - Севастополь
Завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант организовал подпольные финансовые операций. Для воплощения плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм по разным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Номинальными руководителями компаний становились жители Москвы и Воронежа в трудном материальном положении. За это они получали примерно 10 тысяч рублей в месяц.
Обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Для обналички денег использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся продажей табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики брали комиссию 11 % и распределяли её между собой.
За период с 2016 по 2018 годы криминальные банкиры привлекли около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили им почти 2 миллиарда рублей. Доход от нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.
Материалы в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый – в федеральном розыске.
Ещё больше новостей в нашем телеграмм канале - https://t.me/gorod24online
????????...
Последние новости:
- 16:51Пропавшую в Севастополе девочку помог найти внимательный местный житель
- 12:36Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии до 22,5 года
- 09:01ФИНАЛ голосования. Скоро закрытие!
- вчера
11:01Осень в Крыму закончится на холодной ноте - 21:51В Крым на выходных придут сильные ливни со снегом и декабрьская температура – ФОБОС
- 19:02Рейд Севастополя перекрыт - надвигается шторм
- 13:36Шторм в Крыму начнется с запада и юга полуострова и разгуляется к обеду 23 ноября - МЧС
- 13:26Ремонт набережной в Андреевке под Севастополем планируют закончить до конца года – власти
- 08:56Погода в Севастополе обещает похолодание и первые заморозки
- 20:32Шторм в Крыму в ночь на пятницу сместится на восток полуострова – эксперт
- 18:41В Севастополе закрыли рейд из-за штормовой погоды
- 17:46В Севастополе прокуратура начала проверку после падения дерева на двух человек
- 16:51В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку ВСУ - Развожаев
- 16:46Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
- 13:01В Севастополе на мужчину рухнуло дерево
- 08:21В Севастополе из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков
- 21:21Пассажирские катера и паромы временно прекращают работу в Севастополе
- 20:21Севастополь отмечен наградой за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
- 16:46Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
- 14:31Боносетевые заграждения готовят к установке в Балаклавской бухте
- 13:46В Севастополе на улице нашли обломки беспилотника с боезарядом
- 12:41Пожар в пятиэтажке в Севастополе полностью потушили
- 11:46Следком назвал предварительную причину пожара в севастопольской многоэтажке
- 10:56В Севастополе председатель ЖСК похитил у пайщика свыше 13 млн рублей – дело ушло в суд
- 09:51Один человек погиб на пожаре в многоэтажке в Севастополе
- 09:01В Севастополе из горящего дома на улице Хрусталева эвакуировали 23 жильца – МЧС
- 17:26В Севастополь прибудет чудотворная мироточивая икона Богородицы с Донбасса
- 13:36Шторм в Крыму затянется на 4 дня и принесет обвал температуры сразу на 14 градусов
- 11:36В одной из воинских частей Севастополя во вторник весь день будут проходит учения
- 11:01ФСБ задержала двух причастных к теракту в Севастополе