В городе
Главная
Новости
ОбъявленияНародный бренд
Народный брендДосуг
Фото«Улов» на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
0
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024.
«Улов» на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
478
Раздел: Право
Источник: РИА новости Крым
В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели "заработать" более двух сотен миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
История аферы
В ноябре полиция Севастополя сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, полученных от физических и юридических лиц, заработав около 220 млн рублей. Отмечалось, что организованную преступную группу для проведения подпольных финансовых операций основал 45-летний севастополец.
По данным следствия, преступники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм в сфере торговли, перевозок и строительства, открыв их офисы в Севастополе. Здесь и принимались "заказы" на обналичивание средств под разными предлогами, включая оплату товаров или услуг, от клиентов из разных регионов России.
Сделка со следствием
Преступная деятельность, которую пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и правоохранители, велась почти 2,5 года – с января 2016 по октябрь 2018, рассказали в прокуратуре.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых участников группы в суде.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р. В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд Севастополя", – уточнили в ведомстве.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Один из участников группы в мае прошлого года заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден. Он получил три года условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в 400 тыс. рублей с учетом содействия органам предварительного расследования и наличия прочих смягчающих обстоятельств, пояснили в прокуратуре.
Здесь уточнили, что уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.
Ещё больше новостей в нашем телеграмм канале - https://t.me/gorod24online
????????...
Последние новости:
- 14:51В Севастополе военные моряки тренируются отражать диверсии
- 12:51ФСБ задержала сотрудника инспекции МЧС в Севастополе по обвинению в превышении полномочий
- 10:00СОВЕТЫ АСТРОЛОГА НА НЕДЕЛЮ 22 – 28 АПРЕЛЯ от Вероники Ромеовны
- 08:26В нескольких районах Севастополя 26 апреля в связи с ремонтом отключат электричество
- вчера
23:11Промышленников Севастополя поддержат федеральным рублем по итогу конкурса Минпромторга - вчера
21:21День освобождения города-героя Севастополя будут праздновать по всей России - вчера
21:16В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента «Штык и парус» к 1 мая - вчера
20:06В Севастополе часть фонтанов в центре города запустят к 1 мая – власти - вчера
18:16Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение - вчера
15:51Почти 100 незаконных мигрантов в Севастополе ответят за нарушения законодательства - вчера
08:56Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях - вчера
08:52В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - 18:16В Севастополе после 6 часов простоя возобновлено движение паромов
- 12:31В Севастополе мигранта из Средней Азии задержали за разбой в Челябинске
- 10:26В Севастополе из-за ухудшения погоды остановлено движение паромов
- 08:46Несколько районов Севастополя в среду до вечера останутся без электричества
- 11:16В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят бесплатные автобусы
- 00:51В Крыму во вторник теплая и сухая погода
- 16:41В Севастополе сотрудники МЧС спасли пенсионерку из квартиры на третьем этаже
- 12:41В Севастополе из-за поврежденного причала не ходят катера на Михайловскую батарею
- 11:56Двоим бойцам из Севастополя посмертно присвоено звание Герой России
- 08:56В Севастополе из-за ремонта не будет света на полсотни улиц
- 07:06Балаклава частично осталась без света из-за аварии
- 21:51Севастопольцы с ограниченными возможностями здоровья выиграли на чемпионате РФ по плаванию
- 19:52В Севастополе флот проводит учения по уничтожению диверсантов со стрельбой - Развожаев
- 10:41В Севастополе из-за аварии на электросетях изменилось расписание движения троллейбусов
- 10:26Украинскую противокорабельную ракету сбили над Севастополем
- 10:00СОВЕТЫ АСТРОЛОГА НА НЕДЕЛЮ 15 – 21 АПРЕЛЯ от Вероники Ромеовны.
- 11:11Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
- 23:07Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж» пройдет на Мекензиевых горах