В городе
Главная
Новости
ОбъявленияНародный бренд
Народный брендДосуг
Фото«Улов» на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
0
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024.
«Улов» на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
500
Раздел: Право
Источник: РИА новости Крым
В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели "заработать" более двух сотен миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
История аферы
В ноябре полиция Севастополя сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, полученных от физических и юридических лиц, заработав около 220 млн рублей. Отмечалось, что организованную преступную группу для проведения подпольных финансовых операций основал 45-летний севастополец.
По данным следствия, преступники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм в сфере торговли, перевозок и строительства, открыв их офисы в Севастополе. Здесь и принимались "заказы" на обналичивание средств под разными предлогами, включая оплату товаров или услуг, от клиентов из разных регионов России.
Сделка со следствием
Преступная деятельность, которую пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и правоохранители, велась почти 2,5 года – с января 2016 по октябрь 2018, рассказали в прокуратуре.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых участников группы в суде.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р. В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд Севастополя", – уточнили в ведомстве.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Один из участников группы в мае прошлого года заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден. Он получил три года условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в 400 тыс. рублей с учетом содействия органам предварительного расследования и наличия прочих смягчающих обстоятельств, пояснили в прокуратуре.
Здесь уточнили, что уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.
Ещё больше новостей в нашем телеграмм канале - https://t.me/gorod24online
????????...
Последние новости:
- вчера
20:32Шторм в Крыму в ночь на пятницу сместится на восток полуострова – эксперт - вчера
18:41В Севастополе закрыли рейд из-за штормовой погоды - вчера
17:46В Севастополе прокуратура начала проверку после падения дерева на двух человек - вчера
16:51В Севастополе силы ПВО отражают ракетную атаку ВСУ - Развожаев - вчера
16:46Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - вчера
13:01В Севастополе на мужчину рухнуло дерево - вчера
08:21В Севастополе из-за сильного ветра приведены в готовность 14 бригад энергетиков - 21:21Пассажирские катера и паромы временно прекращают работу в Севастополе
- 20:21Севастополь отмечен наградой за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
- 16:46Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
- 14:31Боносетевые заграждения готовят к установке в Балаклавской бухте
- 13:46В Севастополе на улице нашли обломки беспилотника с боезарядом
- 12:41Пожар в пятиэтажке в Севастополе полностью потушили
- 11:46Следком назвал предварительную причину пожара в севастопольской многоэтажке
- 10:56В Севастополе председатель ЖСК похитил у пайщика свыше 13 млн рублей – дело ушло в суд
- 09:51Один человек погиб на пожаре в многоэтажке в Севастополе
- 09:01В Севастополе из горящего дома на улице Хрусталева эвакуировали 23 жильца – МЧС
- 17:26В Севастополь прибудет чудотворная мироточивая икона Богородицы с Донбасса
- 13:36Шторм в Крыму затянется на 4 дня и принесет обвал температуры сразу на 14 градусов
- 11:36В одной из воинских частей Севастополя во вторник весь день будут проходит учения
- 11:01ФСБ задержала двух причастных к теракту в Севастополе
- 10:31СК и ФСБ задержали причастных к подрыву военного в Севастополе
- 08:59СОВЕТЫ АСТРОЛОГА НА НЕДЕЛЮ 18 – 24 НОЯБРЯ от Вероники Ромеовны
- 20:41В бюджет Севастополя поступило больше средств в сравнении с прошлым годом
- 16:01В Севастополе число преступлений снизилось на 11,2% с начала года – Развожаев
- 14:21Водителям из Севастополя грозит срок за растрату 26 тысяч литров дизеля на 1,6 млн рублей
- 13:11В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы в школах - Роспотребнадзор
- 11:41Музыканты из Сербии приедут в Крым на первый Фестиваль сербской культуры
- 11:11«Мегафон» исполнил предписание ФАС России по отмене наценки в Крыму и Севастополе
- 22:21Обложные дожди со снегом и гололедица ожидает Крым на следующей неделе – ФОБОС