В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, граждане, включенные в соответствующий перечень, сохраняют право использовать деньги и иное имущество для обеспечивания своей жизнедеятельности и содержания совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании заработной платы, пенсий, стипендии, пособий и других социальных выплат. При этом предельный размер таких расходов установлен правительство по согласованию с Банком России и составляет 10 тысяч рублей на одного члена семьи.

Закон предоставляет правительству право определить виды иного дохода, который граждане из перечня смогут расходовать для тех же целей. Такие операции необходимо будет согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого потребуется подать заявление с указанием планируемых операций, а также банков и счетов, через которые они будут проводиться.

Физические лица, чьи денежные средства заморожены или заблокированы, помимо получения ежемесячного гуманитарного пособия, смогут уплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Для этого им нужно будет подать заявление в межведомственную комиссию по противодействию финансирования терроризма и экстремизма с указанием планируемых операций, а также используемых банков и счетов.

Если проведений операций через банковский счет невозможно, это необходимо обоснованно указать в заявлении в Росфинмониторинг или межведомственную комиссию, описав способы совершения операций в таком случае. При удовлетворении заявлений может быт ограничено количество используемых банковских счетов либо способы проведения операций, если они осуществляются без банковского счета.

Закон также предусматривает приостановку операций физических лиц, находящихся в розыске и в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Кроме того, будут приостанавливаться операции по банковским счетам и иные операции с деньгами или имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к диверсионной деятельности.

Срок применения мер по блокированию активов сокращается: они должны вводиться не позднее 24 часов со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в соответствующий перечень. Ранее такой срок составлял один рабочий день.

Также закон закрепляет требование о замораживании денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, без предварительного уведомления и в отношении всего имущества. Эта норма вводится в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования за исключение отдельных положений. Так, норма о праве правительства устанавливать виды иного дохода начнет действовать через 90 дней после публикации закона; положения о лицах в розыске и сроках блокировки активов – через 180 дней; требования о проведении операций через счета, разрешенные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией, – через 420 дней.