Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории г. Симферополя

Прокуратура г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3-х местных жителей.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, арендовали два расположенных на территории ООО «Киевский Ряд» в г. Симферополе нестационарных торговых объекта, которые оборудовали, как пункты обмена валюты.

Обвиняемые, в нарушение установленного законодательством порядка, проводили операции купли-продажи иностранной валюты, при этом общая сумма дохода составила более 2,6 млн рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.