В Крыму окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении межрегионального преступного сообщества

Следственным управлением МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности межрегионального преступного сообщества.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументирована незаконная деятельность группы лиц, состоящих из 8 человек - жителей Крыма и Тульской области.

 Установлено, что обвиняемые, имея опыт в предпринимательской деятельности, знание структуры функционирования банковских учреждений, имея преступный умысел, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации и лицензий.

Целью преступной деятельности сообщества являлось совершение тяжкого преступления, а именно осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере, организованной группой.

В ходе предварительного следствия доказано совершение фиктивных сделок обвиняемыми, от операций с которыми преступным сообществом получен доход на сумму свыше 120 миллионов рублей. На расчетные счета фиктивных предприятий, имущество обвиняемых наложены аресты.

По результатам расследования уголовного дела Центральным районным судом г. Тулы вынесен приговор в отношении 8 членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), с назначением наказания от 6 до 14 лет лишения свободы.

Пресс-служба МВД по Республике Крым