Суд изменил крымчанке срок за банковские махинации с условного на реальный

В Крыму апелляционный суд изменил приговор по уголовному делу с условного срока на лишение свободы. Таким образом жительница Ялты за незаконную банковскую деятельность проведет в колонии пять лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Ранее жительница Ялты была судом признана виновной по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 2 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, женщина, являясь членом организованной группы, в период с 2018 года по 2023 год осуществляла незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории региона.

Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечили поступление на счета подконтрольных подсудимой фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота, уточнили в надзорном ведомстве.

"За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 141 млн рублей", – добавили в прокуратуре.