Свыше 41 млн рублей заработала группа аферистов на незаконном обналичивании денег

Симферопольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей региона, которых признали виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном обороте поддельных платежных документов.

По данным суда, с 2020 по 2023 год организатор преступной группы совместно с бухгалтером и еще одним участником проводил банковские операции без необходимой регистрации и лицензии.

Для этого использовались подконтрольные юридические лица, имевшие признаки фирм-однодневок. Через них клиентам предоставляли услуги по обналичиванию денег под видом фиктивных сделок. Общий доход группы превысил 41,5 млн рублей.

Кроме того, участники изготавливали и применяли поддельные платежные поручения, а также приобретали и передавали электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

С учетом позиции прокурора суд назначил организатору 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом в размере 1,2 млн рублей. Бухгалтеру назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 600 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.