Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд

Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств в 2022 году пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж. Об этом в интервью «Известиям» сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», – пояснил он.

Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей – это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.

Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более 50 млн долларов, однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.