Быстрая авторизация

Забыли пароль?

Вы можете войти при помощи быстрого входа/регистрации используя свой телефон

Или если у вас нет аккаунта войдите через социальную сеть

Войдя на портал и регистрируясь в нем Вы принимаете:
пользовательское соглашение
В Крыму высказались за ужесточение законодательства для борьбы с дропперами
0
Выбери любимую фирму и получишь 500р на счет Город24!. Народный бренд 2024.

В Крыму высказались за ужесточение законодательства для борьбы с дропперами

232
Раздел: Право
Для эффективной борьбы с дропперами в России необходимо ужесточить законодательство в финансовой сфере и усилить контроль со стороны Центробанка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков республики Игорь Серегин.
Он отметил, что сегодня в даркнете и на теневых форумах наблюдается "очень большая волна" предложений о покупке и продаже банковских карт, которые потом используются мошенниками для перекачки больших сумм ворованных у граждан России денег.

"Дроповод – это мошенник, преступник, который ищет людей, готовых продать свою карту. Он предлагает проехать с ним в отделение банка, переоформить карту и отдать ему. И некоторые дети и молодые люди, к сожалению, соглашаются. В основном это молодежь и студенты, у кого дефицит свободных средств. И они становятся дропами", – сказал Серегин.

Если с ответственностью дроповодов все понятно – три статьи они получают мгновенно, как только их вычисляют соответствующие органы ("О неправомерном обороте средств платежа", "Об организации преступного сообщества", "Мошенничество"), то с дропами все гораздо сложнее, добавил Серегин.
По его словам, часто это "просто уязвимые дети", но их родители вынуждены расплачиваться за их ошибки. Чтобы этого не произошло, он советует вовремя сообщить о случившемся в полицию.
"Как только вы понимаете, что через вашу карту проходят ворованные деньги, необходимо обратиться в полицию и сообщить, что вы стали жертвой мошенников, что вас убедили оформить карту, что вы не хотите участвовать в этой схеме. И вы уже будете в каком-то смысле пострадавшим. В противном случае не очень хороший сценарий, так как дропа тоже наказывают. Через него могут пройти деньги, которые направлены на финансирование терроризма, и там все печально будет", – прокомментировал Серегин.
При этом эксперт считает, что сделать борьбу с дропперством в России более эффективной способно прежде всего ужесточение законодательства в финансовой сфере. В частности, федерального закона 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и №161- ФЗ "О национальной платежной системе".
Кроме того, он считает, что со стороны Центробанка должен быть усилен контроль за тем, насколько строго банки в России занимаются дроп-мониторингом.

"Есть банки, где легко брать карты: там их не блокируют – прогоняй хоть миллионы. А есть банки, где тяжело. И это ненормально, когда один банк занимается дроп-мониторингом изо всех сил, в том числе рискуя репутацией клиентоориентированного, а другой сквозь пальцы смотрит на это все и выгоден для мошенничества", – сказал Серегин.

По его словам, на сегодняшний день в банки спущено множество писем и критериев из Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ и МВД по данной теме, однако все они "относятся к рекомендациям", заключил эксперт.
"Но должно быть строже", - уверен он.
РИА новости Крым
????????...

Последние новости:

Как к Вам обращаться?